Директор департамента финансового мониторинга и контроля (ПОД/ФТ)-Ответственный сотрудник

Коммерческий универсальный Банк с более, чем 20 летней историей объявляет конкурс на вакансию Директор департамента финансового мониторинга и контроля (ПОД/ФТ)-Ответственный сотрудник.

Требования:

• Кандидат должен соответствовать квалификационным требованиям, установленным Указанием Банка России от 09.08.2004 № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях» и требованиям к деловой репутации, установленным пунктом 1 части первой статьи 16 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Опыт руководства отделом, иным подразделением Банка, связанным с осуществлением банковских операций, не менее 1 года, а при отсутствии указанного выше образования опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не менее 3 лет или опыт руководства подразделением Банка, связанным с осуществлением банковских операций, не менее 3 лет;
• Отсутствие расторжения трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в течение двух лет, предшествующих дню назначения на соответствующую должность;
• Отсутствие сведений о несоответствии кандидата в ОС требованиям к деловой репутации, установленным законодательством Российской Федерации.

Обязанности:

• Создание и поддержание в Банке системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на должном уровне, включая выстраивание банковских процессов для достижения наибольшей эффективности работы подразделения по ПОД/ФТ;
• Организация работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю и иных операций с денежными средствами и иным имуществом (подозрительных операций), связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, экстремистской деятельности и финансированием распространения оружия массового уничтожения;
• Разработка и своевременная актуализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также участие в разработке иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Работа в Личном кабинете Банка на официальном сайте Росфинмониторинга, включая организацию и контроль за представлением отчетов Банка (ФЭС, ответов на запросы Росфинмониторинга) в Уполномоченный орган;
• Организация работы по осуществлению процедур по приостановлению операций, замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиентов, в соответствии с требованиями противолегализационного законодательства РФ, положениями Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
• Осуществление мероприятий по эффективному управлению риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в целях его минимизации;
• Работа по проведению обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Условия:

• Конкурентная оплата труда, ДМС

• Надежный универсальный банк, с более, чем 20 летней историей

• Комфортные условия труда, современный офис в шаговой доступности от метро Шаболовская

• Теплая атмосфера, в которую хочется возвращаться

• Сложные, интересные проекты, возможность карьерного роста
• Поддержка руководства и коллег от адаптации до совместного решения задач

• Оформление по ТК РФ, социальные гарантии

• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00