Начальник отдела по финансовому мониторингу, г. Казань

Банк АВЕРС

📍 Нижний Новгород 💼 От 3 до 6 лет 🕸 висит 30 дней

Откликнуться на hh.ru

✍ Составить сопроводительное письмо

Письмо хранится только в вашем браузере. Проверьте название компании перед отправкой — чужое имя в письме читается как массовая рассылка.

Обязанности:

Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в качестве ответственного сотрудника;
Разработка ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, а также выявление подозрительных операций; участие в формировании мотивированных суждений по подозрительным операциям/подозрительной деятельности;
Участие в организации работы по идентификации и изучению клиентов, представителей клиентов, установлению и идентификации выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ; Рассмотрение документов потенциальных клиентов при открытии счета;
Организация работы по направлению отчетности в Уполномоченный орган в соответствии (5186-У, 764-П, 600-П);
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
Организация работы по подготовке ответов на запросы надзорного органа и кредитных организаций;
Организация и участие в своевременном обучении сотрудников Банка;
Организация и непосредственное участие в проектах по автоматизации (подготовка технических заданий на автоматизацию/доработку АБС/участие в тестировании доработок);
Изучение, анализ изменений действующего законодательства и нормативных актов регулирующих органов по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ; своевременное внесение соответствующих изменений в ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ;
Организация и непосредственное участие в реализации требований FATCA;
Руководство отделом, формирование команды отдела;
Координация работы подразделений Банка в части ПОД/ФТ.

Требования:

высшее экономическое, юридическое образование, опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года;
при отсутствии указанного образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций не менее двух лет);
знание и глубокое понимание действующего законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ , нормативной базы Банка России, методических рекомендаций ЦБ и Росфинмониторинга, порядок их применения;
опыт работы с программой «Комита»;
высшее экономическое/финансовое/юридическое.

Условия:

оформление в полном соответствии с ТК РФ;
полная занятость;
комфортные условия труда, конкурентоспособная заработная плата (оклад + премии);
наличие системы социального обеспечения для сотрудников Банка;
помощь квалифицированного персонала при адаптации новых сотрудников;
наличие системы карьерного и профессионального роста сотрудников;
корпоративные мероприятия;