Специалист комплаенс контроля операций/Антифрод аналитик
Сигналы объявления: 1 из 3
Это счётчик доступных сигналов, а не рейтинг безопасности работодателя. Нет данных по 2 из 3 проверок.
- Источник «Работа России»: нет данных — Нет подтверждённых данных об этом объявлении на государственной площадке.
- Проверка hh.ru: нет данных — Подтверждённый флаг employer.trusted от hh.ru не получен.
- Свежесть публикации: есть сигнал — С даты публикации прошло 4 дн. Порог сигнала — 30 дней; обновление даты не доказывает наличие свободного места.
Сопоставьте ИНН, юридическое название и условия договора. Даже свежая вакансия проверенной площадки требует проверки перед откликом.
Как проверить работодателя →✍ Составить сопроводительное письмо
Письмо хранится только в вашем браузере. Проверьте название компании перед отправкой — чужое имя в письме читается как массовая рассылка.
Опыт и подпись возьмутся из вашего мини-резюме.
Пожаловаться на подозрительную вакансию
Опишите конкретные признаки обмана. Не указывайте паспортные данные, номера карт или чужие контакты. После трёх учтённых жалоб объявление скрывается до проверки; это не доказательство мошенничества.
1. Выполнение мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента (161-ФЗ), включая разработку внутренних регламентирующих документов и организацию процесса, в т.ч. проведение мероприятий по обеспечению минимизации рисков хищения (дропперы).
2. Мониторинг операций с использованием системы FraudWall AML (Антифрод) компании Фродекс, и принятие решения по одобрению операций после проверки. Формирование антифрод правил для системы, разработка методик (алгоритмов) реагирования на выявленные инциденты мошенничества.
3. Взаимодействие с платёжными системами, регуляторами (ЦБ РФ, ГИС Антифрод, ФинЦЕРТ), банками-участниками по вопросам инцидентов и обмена информацией.
4. Взаимодействие с клиентами Банка по урегулированию ситуаций, связанных с приостановлением или ограничением операций по счету клиента в рамках антифрод правил.
Требования:
• Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое, техническое).
• Опыт работы в банковской сфере, по направлениям комплаенс и/или антифрода от 2 лет.
Профессиональные знания и навыки:
• Знание законодательных и нормативных документов по профилю работы, в т..ч.161-ФЗ, 395-1 рекомендаций Банка России по данной тематике;
• Навыки мониторинга операций: анализ транзакций клиентов (физических и юридических лиц) в АБС, ДБО, по платёжным картам, в СБП.
• Навыки работы с антифрод-системами: настройка правил скоринга, анализ алертов, расследование инцидентов, участие в доработке логики системы.
• Умение структурировать информацию, готовить аналитические справки и отчёты по результатам проверок
- График работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 с плавающим обедом с 13.00 до 15.00
- Работа в дружном, энергичном и развивающемся коллективе
- Современный офис расположен в историческом центре Москвы в 5-7 минутах ходьбы от ст. м. Цветной бульвар, Трубная, Сухаревская
- ДМС (после испытательного срока)
- Материальная помощь
- Льготное кредитование
- Корпоративное обучение
- Уровень заработной платы обсуждается на собеседовании
- Оформление согласно Трудового законодательства